随着比特币价格的不断飙高,各路人马纷纷削尖了脑袋希望挤上这趟“发家致富”的列车,除了炒币、ICO的和最近刚刚开放的比特币期货,竟还有一帮人不惜一切代价“走偏门”,或是利用比特币进行传销诈骗,或是为了获取比特币组织大规模偷盗活动。第一财经记者根据中国裁判文书网的公开信息整理发现,因为比特币而引发的种种犯罪案件,近两年来呈现大幅度增长。大量传销分子利用比特币背后的“高科技”当幌子,发展下线推销各种名号的虚拟币。还有大批挖矿者因买不起矿机、缴不起电费而偷矿机,偷电,或私自发电。

更有甚者竟然在公司服务器上安装比特币挖矿软件,占用公司的网络和服务器资源开挖比特币。2017年以来,比特币价格上涨了近20倍,中国政府和国际上众多国家监管机构已纷纷对比特币投资和相关领域的投资做出了严格监管和警告,更是对利用比特币洗钱、传销以及违规进行虚拟代币融资(ICO)等违法行为作出了严厉打击。比特币跨境传销又起传销这种诈骗手段并不陌生,但穿上比特币这件“高科技”马甲的传销,却令人防不胜防。一起“维卡币”传销,涉案金额竟高达159亿欧元。湖南省株洲市中级人民法院于集中判处段书铭等20余人组织传销罪,该团伙利用比特币为幌子,推广虚拟货币“维卡币”,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密货币。据判决书显示,维卡币传销团伙是境外向中国境内推广虚拟货币的组织,传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根境内。

该组织声称维卡币升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站,并设立门槛,会员注册后不能退会、退款。维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应回报。想要成为维卡币组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别激活码注册成为不同级别的会员,即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元,其中30欧元为入会的手续费,以欧元为计价单位,固定欧元汇率为1:7.7。维卡币组织、领导者通过买卖激活码,在获取差价的同时将发展“人头”获得传销奖金快速、完整变现,并将获得的犯罪资金逐步向组织高层汇集。维卡币传销将盈利分为静态增值和动态增值两种模式,静态增值时间周期长,增值空间小;动态增值是通过推荐他人加入,即拉人头发展下线,以发展人头多少来获得不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖等,所有奖励中的60%进入会员账号的现金账户,余下的40%系统强制要求再次购买代币(即“复投”)。截至2016年8月12日,经对远程勘验检查挖掘的电子数据鉴定可以证实,全球维卡币开户总数1077余万个,总层级数为67671层,全球激活码购买总数达480万个,约158.59亿欧元。

目前,已冻结、扣押维卡币涉案资金共计人民币13.69亿元。该组织中倪某处于鲁某以下第31-34层,生成激活码卖出金额达5.07亿欧元,最高层鲁某到倪某至本案被告人王辉层级达79层,此外,在逃的费某、倪某等会员下线账户有33.3余万个。无独有偶,新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院近日刚刚判决了一起利用虚拟币进行投资诈骗的案件。原告张彦梅通过朋友介绍,参加了一场在乌鲁木齐高端酒店举办的“投资宣讲会”,投资一种名叫“黑暗币”的理财产品,造成20万元卖房款血本无归。另有一名投资者也投资7万余元购买了“暗黑币”。投资完,后台打不开,登陆不进去,后来知道被骗了。

据张彦梅口述,投资宣讲会一共举办了多场,一般有十几个人听课,“理财老师”通过电脑转播视频,通过网络讲授比特币相关的内容,并介绍“暗黑币”和比特币是相同的理财赚钱内容,具体在虚拟网络平台上通过“挖矿”的方式吸收、交易、返还数字货币。据警方调查,“暗黑币”理财产品实质上是委托网络平台管理人员投资购买虚拟货币,购买人通过缴纳“暗黑币”矿机租用费(门槛费)方式获得加入资格,成为会员,每名会员下线分三个区的顺序组成固定层级,以发展人员的数量作为返利依据,并通过出售虚拟“暗黑币”的方式直接获利。今年9月2日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向各省市金融办(局),发布了《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》,其中明确,ICO(InitialCoinOffering,首次代币发行)本质上属于未经批准的非法公开融资,涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币募集,以及涉及金融诈骗、传销等违法犯罪活动,严重扰乱了经济金融秩序。